Обмен заблокировали по AML: что делать, если монеты уже ушли, карточка стоит, а в чате написали high-risk или попросили документы. Второй перевод теми же монетами не разморозит заявку: при confirmed депозите на верный адрес это холд сделки, а не очередь блоков. Сначала отличите проверку от сети, затем сдайте пакет только в канал Bitsz, потом ждите письменный исход и после положительного AML выберите возврат с комиссией 5% или возобновление за 36 часов.
Быстрый ответ: AML-холд – пауза заявки, пока офицер и поставщик ликвидности (биржа-партнёр, LP) смотрят происхождение монет. Остановите повторный перевод. Проверьте TxID в той же сети. Пишите только в Live Chat на bitsz.io или на support@bitsz.io. Сдайте названный KYC за 30 календарных дней. Рефанд 5% за 7 рабочих дней на адрес отправителя или обмен за 36 часов на старые реквизиты выбирают только после положительной проверки. Неуспех AML, молчание 30 дней, запрос органов или удержание LP возврат закрывают.
Bitsz не кастодиан: сервис не хранит ваш баланс как биржа, на паузу ставят заявку. Триггер по политике AML: риск актива выше 40% или метки SCAM, MIXING, SANCTIONS, STOLEN, DARK SERVICE, GAMBLING. Смотрят TRM Ecosystem, Elliptic, AMLbot, плюс запрос LP и при необходимости органов. FATF с 16 июля 2026: 83% опрошенных юрисдикций приняли Travel Rule, обменники обязаны проверять переводы. Bitsz не банк РФ: ориентир по срокам – политика сервиса. ЕС и ЕЭЗ не обслуживаются. Делайте только названное в официальном канале. Не делайте второй депозит “для ускорения”.
Отличите AML-холд от задержки сети и остановите повторные переводы
Холд заявки это не очередь блоков
AML (anti-money laundering) – проверка происхождения монет. Холд – заявка стоит, пока проверку не закроют. Pending – сеть ещё не записала перевод в блок. Confirmed – блок уже есть. TxID – хеш перевода в обозревателе. Сначала проверьте сеть и адрес, затем читайте статус чата, потом решайте, это холд или ошибка отправки.
| Что видите | Что это | Что делать |
|---|---|---|
| TxID pending в той же сети | Очередь блоков | Ждите; не AML. Чеклист статуса – в гайде по зависшему обмену |
| Хеш в другой сети или на чужой адрес | Ошибка отправки | Это не холд. Те же монеты второй раз не отправляйте |
| Депозит confirmed на адрес заявки плюс AML, KYC или high-risk в официальном канале | Холд заявки | Остановите повторный перевод и новую заявку теми же монетами |
KYC – подтверждение личности. High-risk – пометка провайдера. Скрин скора с внешнего сервиса холд не отменяет. Отправка с площадок из списка политики может заморозить заявку; метку “почистить” инструкциями из чатов нельзя.
Порядок действий:
Сначала отличите холд от сети и остановите второй перевод, затем зафиксируйте заявку и TxID, потом сдайте пакет только в канал Bitsz и ждите решение, и только после положительного AML выберите рефанд или возобновление на старые реквизиты; перед следующей заявкой спросите оценку адреса.
Делайте одну сверку TxID в той же сети. Не делайте “контрольный” перевод на тот же депозит.
Зафиксируйте заявку и запросите официальную причину холда
Order ID, TxID и статус в одном канале
Пока карточка открыта, сохраните факты. Используйте один канал и один пакет. Seed, ключ и коды 2FA в пакет не кладите.
- Шаг 1: Остановите повторный перевод и новую заявку теми же монетами. Pending в той же сети – ждите блоки. Хеш в другой сети или на чужой адрес – ошибка отправки, не AML.
- Шаг 2: Откройте карточку. Холд подтверждайте только если депозит confirmed на верный адрес и официальный канал назвал AML, KYC, high-risk или запрос документов.
- Шаг 3: Зафиксируйте Order ID, дословный статус, полный TxID, сеть, сумму Token Transfer, адрес отправителя, депозитный адрес и скрин карточки. Хеш не обрезайте.
- Шаг 4: Напишите только в Live Chat на сайте с bitsz.io или на support@bitsz.io. Запросите письменно: что это AML-холд, какой список документов, какой срок ответа.
- Шаг 5: Соберите только названное. Базовый KYC: email, фото удостоверения, селфи-liveness, jpeg или png, форма AMLBot Forms. Источник средств – только если его запросили.
- Шаг 6: Отправьте пакет в тот же канал и сохраните дату. Дедлайн – 30 календарных дней с запроса AML-офицера по email. Пятью тикетами не спамьте.
- Шаг 7: Дождитесь письменного исхода. До положительного AML не выбирайте “верните” или “меняйте дальше” наугад и реквизиты получателя не меняйте.
- Шаг 8: После положительного AML запросите сумму рефанда и расчёт возобновления, выберите один исход одним сообщением. Перед следующей заявкой спросите оценку адреса.
Официального Telegram Bitsz на странице поддержки нет. Делайте запрос причины в том же треде. Не делайте рассылку случайным “менеджерам” из мониторинга.
Соберите пакет для поддержки и не отдавайте его сторонним “разморозчикам”
Пакет только в официальный канал Bitsz
Пишите в Live Chat или на страницу поддержки (support@bitsz.io). Запросите письменно три вещи: подтверждение холда; что нужно (KYC, Source of Funds, EDD); срок ответа. Source of Funds – откуда именно эти монеты. EDD – вопросы сверх базового KYC. Сдайте то, что назвали, не расширяйте пакет сами.
Форма идёт через AMLBot Forms (Safe3 UAB). Как снимать jpeg и png – в гайде по KYC, здесь съёмку не повторяем. Чужой внешний AML-отчёт холд не снимает. Ссылки “разморозка”, адрес из WhatsApp и удалёнка к экрану – стоп; чеклист схем – в материале про фейковую поддержку. Избегайте посредников с оплатой “за снятие холда”.
Делайте один комплект в один официальный канал. Не делайте копии в мессенджеры “на всякий случай”.
Выберите исход только после положительного AML
Пока нет письменного “да”, требовать возврат рано: заблокированные активы возвращают только после прохождения AML. Не прошедшие проверку не обменивают и не возвращают. Запрос органов, арест или удержание LP закрывают возврат даже после документов.
После “да” два исхода. Рефанд – на адрес отправителя, комиссия 5% (не больше затрат LP и сети), 7 рабочих дней. Возобновление – средний рыночный курс, 36 часов с согласия, только старые реквизиты. Новые реквизиты нельзя: тогда остаётся рефанд. Не путать с отказом без AML в правилах пользования (пункт 6.5): возврат без доп. комиссии, вручную до 68 часов, окно обмена 30 минут – 72 часа.
| Исход | Деньги и курс | Срок | Куда |
|---|---|---|---|
| Рефанд после положительного AML | Комиссия 5%, не больше затрат LP/сети | 7 рабочих дней | Только адрес отправителя |
| Возобновление обмена | Средний рыночный курс | 36 часов с согласия | Только старые реквизиты заявки |
| Отказ без AML (Terms 6.5) | Без доп. комиссии | Вручную до 68 часов | Адрес отправителя |
Сбор за анализ высокорисковых меток – до 5%, но не более $100 USD. Это не та же 5% рефанда. Запросите две цифры, затем выберите один исход одним сообщением. Делайте выбор только после положительного AML. Не делайте ставку на новый адрес получателя.
Соблюдайте срок ответа и не меняйте реквизиты заявки
Рассмотрение документов индивидуальное, не дольше 30 дней, если LP отдельно не заморозил активы. Это потолок, не обещание даты одобрения. Ваш дедлайн сдачи – 30 календарных дней с запроса офицера по email. Без пакета за эти 30 дней возврат невозможен.
Сохраните дату отправки. Один пинг в том же треде уместен; пачка новых тикетов очередь не ускоряет. Сеть выдачи и адрес получателя не переписывайте: после AML новые реквизиты использовать нельзя. Делайте отметку на 30-й день с письма. Не делайте новых заявок теми же монетами, пока эта не закрыта письменно.
Перед следующим обменом запросите предварительную оценку адреса
До новой заявки бесплатно спросите в Live Chat о вероятности блокировки адреса. Детальный отчёт не выдают: это ориентир, не PDF. Риск выше 40% или high-risk метка – не отправляйте на этот депозит. Pre-check не гарантирует отсутствие холда.
Что дальше: сначала дождитесь письменного исхода, затем при положительном AML выберите рефанд или возобновление одним сообщением, потом спросите оценку адреса и только после ответа собирайте новую заявку. Проверьте сеть и сумму. Уберите привычку слать “как вчера” без сверки карточки. Делайте pre-check в Live Chat на сайте. Не делайте новый депозит без ответа чата.
Частые вопросы
Вернут ли деньги, если не прошёл AML?
Нет. Не прошедшие проверку активы не обменивают и не возвращают. Сделайте пакет в официальный канал. Не делайте ставку на “разморозчиков”.
Сколько длится AML-проверка обмена?
Индивидуально, не дольше 30 дней, если LP не заморозил активы отдельно. Ваш дедлайн – 30 календарных дней с запроса по email. Это не обещание “одобрят за N часов”. Проверьте дату письма офицера.
Можно ли отказаться от обмена, пока заявка на AML-холде?
Требовать возврат до положительного AML рано. После “да” выберите рефанд (5%, 7 рабочих дней, адрес отправителя) или возобновление за 36 часов на старые реквизиты. Новые реквизиты нельзя.
Это холд или просто сеть тормозит?
Сверьте TxID в той же сети. Pending – ждите, не AML. Другая сеть – ошибка отправки. Confirmed на верный депозит плюс AML или KYC в официальном канале – этот чеклист, второй перевод не слать.
Можно ли прислать свой AML-отчёт вместо KYC?
Нет. Bitsz смотрит TRM, Elliptic, AMLbot и запрос LP. Скрин стороннего скора не заменяет AMLBot Forms. Сдайте названное в чате сайта. Избегайте спора “у меня риск 2%” вместо пакета.
Куда писать, если обмен заблокировали по AML?
Live Chat на bitsz.io или support@bitsz.io. На странице поддержки нет официального Telegram. WhatsApp, “комиссия за разморозку” и новый адрес из лички – стоп. Проверьте домен bitsz.io в адресной строке.
Как не попасть на холд в следующий раз?
До новой заявки спросите в Live Chat оценку адреса. Детальный отчёт не выдадут. Риск выше 40% или high-risk метка – не отправляйте. Сделайте сверку сети и суммы до Send.
Дисклеймер: материал этой статьи не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Всё изложенное отражает личное мнение автора и не может рассматриваться как призыв к торговле или инвестированию. Мы не даём гарантий относительно точности, достоверности и полноты представленной информации. Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, и его движения бывают непредсказуемыми. Прежде чем вкладывать средства, любому инвестору, трейдеру или пользователю криптовалют следует изучить несколько независимых источников и ознакомиться с нормами законодательства своей юрисдикции.