Соединенные Штаты ввели масштабные санкции против сети онлайн-мошеннических центров в Мьянме и Камбодже, которые, по словам американских чиновников, обманули американцев на миллиарды долларов и использовали принудительный труд для проведения крупномасштабных мошеннических схем с криптовалютой, известных как «забой свиней» (pig-butchering). Меры, принятые Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, направлены на то, чтобы отрезать этим группам доступ к финансовой системе США и перекрыть их цифровые платежные каналы.
Объявленные 8 сентября 2025 года, эти меры добавляют почти 20 физических и юридических лиц в список специально назначенных граждан (SDN), включая девять целей в Мьянме, связанных с печально известным комплексом Шве Кокко, и десять в Камбодже, связанных с мошенническими центрами в Сиануквиле и Бавете, согласно заявлениям Минфина и Госдепартамента. Американские чиновники заявляют, что сети использовали романтические и инвестиционные приманки, социальную инженерию и дипфейк-контент, чтобы заманить жертв в высокодоходные крипто-«инвестиции», а затем отмывали доходы через подставные фирмы и платежные каналы по всей Азии.
Почему эти санкции важны
Министерство финансов представило этот шаг как часть более широкой кампании по борьбе с индустрией кибер-мошенничества в Юго-Восточной Азии, которая, по его оценкам, только в 2024 году обошлась американцам не менее чем в 10 миллиардов долларов — ошеломляющий скачок по сравнению с предыдущими годами. Независимые источники оценивают убытки в десятизначных цифрах и описывают обширную экосистему комплексов, где жертв торговли людьми заставляют работать в колл-центрах и на фальшивых торговых «площадках».
Следователи утверждают, что эти центры являются не только очагами финансовых преступлений, но и местами торговли людьми. Reuters сообщает, что сотни тысяч людей были проданы — особенно вдоль тайско-мьянманской границы — для работы в мошеннических комплексах, где они сталкиваются с принуждением и насилием. Внося в черный список владельцев, операторов и подставные компании, OFAC стремится изолировать эти организации от платежных систем, банков и крипто-сервисов, которые обязаны проверять клиентов по санкционным спискам.
Кто попал под санкции
Санкции в отношении Мьянмы сосредоточены на Шве Кокко, давнем криминальном центре, связанном с Каренской национальной армией (KNA), которую OFAC ранее назвала транснациональной преступной организацией за содействие мошенничеству, торговле людьми и трансграничной контрабанде. Последние меры расширяют это давление на подставные компании и операторов, которые, как утверждается, обеспечивают прикрытие, инфраструктуру или услуги по перемещению денег для мошеннических центров.
В Камбодже OFAC внесла в список ряд физических лиц и фирм, предположительно управляющих комплексами, замаскированными под казино, отели или офисные парки — особенно в Сиануквиле и Бавете — которые продвигают мошеннические схемы с инвестициями в виртуальную валюту. Имена, публично размещенные на странице недавних действий OFAC, включают таких лиц, как Сюй Айминь, а также корпоративные структуры, используемые для перемещения или маскировки средств. (Как и в случае со всеми санкциями, указанные стороны могут добиваться исключения из списка через административный процесс, а списки включают идентифицирующую информацию, такую как адреса и паспорта.)
Как мошенничество «забой свиней» использует крипто-каналы
Мошенничество «забой свиней» обычно заключается в том, что жертв «обрабатывают» в течение недель или месяцев через социальные платформы или мессенджеры, а затем направляют на отполированные торговые дашборды, которые показывают фальшивую прибыль. Как только жертвы отправляют более крупные суммы — часто в стейблкоинах или другой криптовалюте — деньги выводятся на кошельки, контролируемые синдикатами, и обналичиваются через оф-рампы или вложенные счета. Аналитики говорят, что многие из «мошенников» на передовой сами являются жертвами торговли людьми, которых заставляют работать по сценариям под угрозой насилия.
Агентства США уже более года ведут борьбу с этими сетями. В мае 2025 года FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) определила камбоджийскую Huione Group как основную угрозу в сфере отмывания денег и предложила правила для ее изоляции от финансовой системы США; позже в том же месяце OFAC ввела санкции против Funnull Technology, обвиняемой в продаже IP-адресов оптом мошенническим операторам. Санкции, объявленные в понедельник, расширяют эту кампанию от инфраструктуры-пособника до операторов и мест, где организуются мошенничества.
Что санкции означают на практике
Согласно правилам OFAC, вся собственность и имущественные интересы указанных лиц, находящиеся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, блокируются, а гражданам США, как правило, запрещается иметь с ними дело. Последствия распространяются дальше: биржи, внебиржевые площадки, банки и платежные системы по всему миру, обслуживающие клиентов из США, обычно интегрируют проверку по списку SDN и могут прекращать отношения, чтобы избежать риска содействия.
Для крипто-бизнеса сигнал однозначен: ужесточайте контроль «знай своего клиента» (KYC), отслеживайте типологии уклонения от санкций и будьте бдительны в отношении кошельков или продавцов, которые связаны с именами под санкциями, особенно в Мьянме и Камбодже. Отраслевые издания отмечают недавнюю тенденцию OFAC называть посредников (поставщиков IP, подставные банки, фасады казино), которые предоставляют мошенническим синдикатам он- и оф-рампы, что повышает ставки для компаний, работающих в высокорисковых коридорах.
Региональный и правозащитный контекст
Индустрия мошенничества процветала на фоне региональной нестабильности после переворота в Мьянме в 2021 году и слабого правоприменения в некоторых частях Камбоджи. Американские чиновники говорят, что комплексы эксплуатируют уязвимых людей, заманивая или похищая работников со всей Азии обещаниями высокооплачиваемой работы в сфере технологий, прежде чем отобрать паспорта и заставить их обманывать жертв. Госдепартамент, вторя Минфину, подчеркнул, что эти меры направлены не только на финансовые преступления, но и на современное рабство в мошеннических центрах.
Правозащитные группы задокументировали условия, похожие на тюремные, на некоторых объектах, в то время как некоторые правительства в регионе настаивают, что они ведут борьбу с этим. Тем не менее, США утверждают, что скоординированные санкции — в сочетании с сотрудничеством правоохранительных органов и соблюдением требований частным сектором — необходимы для повышения издержек для операторов, которые полагаются на трансграничные платежи и крипто-ликвидность для масштабирования своего мошенничества.
Что дальше?
Ожидайте продолжения внесения в санкционные списки по мере того, как следователи будут выявлять подставные компании и узлы отмывания денег. Учитывая, что убытки американцев оцениваются в десятки миллиардов долларов, и задокументированную практику торговли людьми, OFAC и FinCEN сигнализируют, что мошенническая экономика Юго-Восточной Азии остается главным приоритетом для правоприменительных органов — и что от крипто-платформ будут ожидать соответствующей настройки своих систем контроля.